Миллиарды из Кузбасса, схемы вывода денег от Ростовцева. Российский ландромат

Угольный бизнесмен Руслан Ростовцев не дает покоя журналистам . Теперь выясняется, что он был активным участником  «молдавской схемы», с помощью которой из России были выведены миллиарды долларов. Напомним, «Российский ландромат», или «молдавская схема» - крупнейшая в постсоветской истории операция по отмыванию денег, зафиксированная правоохранительными органами Молдавии, России и стран Балтии. «Ландромат» действовал на протяжении четырех лет и позволял мошенникам, использовавшим одну и ту же схему, отмывать деньги в огромных масштабах, которые втрое превысили молдавский ВВП. В схеме участвовали десятки российских, молдавских и латвийский банков, молдавские судьи и судебные приставы, фиктивные директора из украинских деревень, а также номинальные управляющие с островов Карибского моря. Всего за несколько лет через «ландромат» из России было выведено по меньшей мере 22 млрд долларов. Схема работала относительно просто: две зарубежные компании-пустышки заключали фиктивный договор займа, причем поручителями по долгу выступают российская компания и гражданин Молдавии. После того, как одна из сторон не выплачивала долг, «кредитор» выставляет требования к поручителю. Поскольку в сделке присутствует гражданин Молдавии, дело передавалось в молдавский суд, где судья быстро выдавал официальный приказ, обязывающий российскую компанию выплатить долг. Суд назначал пристава, который открывал счет в Moldindconbank, куда российская компания и переводила деньги, погасив несуществующий долг. Фирма кузбасского предпринимателя Руслана Ростовцева Grandwood Systems стала частью нелегальной схемы, посредством которой, в соответствии с опубликованными материалами, были выведены из страны порядка 400 миллионов долларов. Известность Ростовцев обрел после того, как в сети была опубликована его «черная касса» с фамилиями лиц, которые, предположительно, получали от него взятки, а также наименованиями организаций, в которые он «заносил» деньги достаточно долгое время. В их числе - экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев, РЖД и МВД. Когда отмывочный скандал набрал обороты в 2015 году, молдавский Нацбанк стал заказчиком расследования американскому детективному агентству Kroll. Спикер республиканского парламента Андриан Канду обнародовал секретный отчет детективов в собственном блоге. В документе описываются движения денег через три молдавских банка и раскрываются роли нескольких участников. Данное расследование касается молдавских участников этой схемы, однако на страницах отчета также приводится информация об оффшорных и британских компаниях. Сотрудники агентства выявили номинальных руководителей и массовых регистраторов, которые имели прямое отношение к проведению преступных операций. Фирма также выявила и некоторых выгодоприобретателей данной схемы.Среди компаний, на которые нацелились эксперты, фигурирует секретарская компания Bridgepoint AG (Маршалловы острова). В задачу подобных фирм входит представление интересов конечных бенефициаров, которые не горят желанием светить свои данные в международной отчетности. К примеру, в 2014 году, разгар «молдавской схемы», компания представляла интересы пожелавшего сохранить анонимность бенефициара британской Grandwood Systems.Она являлась не обычной компанией, а реальным участником схемы. Подтверждением этому служат транзакции через рижский Trasta Kommercbank банк, который первый пал под давлением выявленного компромата. До 2017 года Grandwood Systems находился под контролем Ростовцева. Связь российского бизнесмена с Grandwood Systems раскрылась в прошлом году: на Кипре бенефициар компании был раскрыт по требованию суда, о чем сообщали даже британские СМИ. Против него экс-партнером Александром Щукиным были поданы иски в России, на Кипре и в Великобритании, что и стало причиной раскрытия имени реального участника схемы. На Кипре Щукин добился не только раскрытия бенефициара Grandwood Systems, которым оказался Ростовцев, но и арестовал активы  Руслана Ростовцева на $113 миллионов. Характерно, что в начале этого года американский  «Форбс» назвал Ростовцева одним из бенефициаров войны в Донбассе - предпринимателя связали с незаконным трафиком угля из ДНР. Лишнее подтверждение связей находится в «файле Ростовцева» документе, в котором, по всей видимости, указывались люди, которым он выплачивал наличные. В этом файле несколько раз встречается фамилия Бабаев, а напротив нее — крупные суммы, несколько миллионов долларов. Возможно, что речь идет о Салмане Бабаеве, который в 2007-2011 году занимал пост гендиректора «дочки» РЖД, «Первой грузовой компании». Вместе с этим в составе совета директоров ПГК значился Андрей Крапивин, который скончался в 2015 году. Последнего считали «старым знакомым» главы РЖД Владимира Якунина. Принадлежащие Крапивину компании выигрывали миллиардные тендеры РЖД, а он сам являлся членом советов директоров компаний, связанных с монополистом. После смерти бизнесмена дело продолжил его сын Алексей Крапивин. В 2015 году «Новая газета» опубликовала расследование, в котором среди главных бенефициаров «молдавской схемы» назвала Крапивина-младшего. По данным газеты, он вывел по этой схеме миллиарды, заработанные на тендерах РЖД (связи перешли к нему от отца). Примерно в это же время СМИ обсуждали связь Крапивина и «группы РЖД» с полковником Дмитрием Захарченко, милиционером-миллиардером. Не исключено, что Ростовцев проводил через «ландромат» деньги своих «партнеров» — Бабаева, Крапивина и опосредованно Захарченко. Тогда российским правоохранительным органам еще осталась интересная работа на 2019 год. Тем более, что дело легко может получить политический контекст: пока в стране повышается возраст выхода на пенсию, поднимается на 2 п.п. ставка НДС -  далеко не самый крупный предприниматель из региона, бюджет которого находится не в лучшем положении (после отставки Тулеева администрация Кемеровской области фактически осталась ни с чем), выводит из страны миллиарды.

Поделиться с друзьями!

Как сидящий в СИЗО «король госзаказа» зарабатывает на отходах в Красноярском крае

Красноярский край, как и многие другие регионы, задумался о борьбе с мусорными свалками: чиновники определились с операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в технологических зонах, запустили новые «современные полигоны» и разместили многомиллиардные контракты на транспортировку отходов. Один из них получила ничем не примечательная на первый взгляд компания, которая оказалась связана с сотрудником структуры Росимущества и арестованным «королем госзаказа» Валерием Маркеловым. В сентябре 2018 года в городе Канске, население которого составляет менее 100 тысяч человек, состоялось торжественное открытие «современного полигона» ТКО. Его запуск министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин назвал «событием краевого масштаба», поскольку полигон сможет обрабатывать мусор во вторичное сырье и создаст рабочие места для 100 местных жителей. Оператором по обращению с ТКО в Канской технологической зоне за полгода до этого стало ООО «Планета-сервис», входящее в группу компаний «Кашалот». В конце декабря «Планета-сервис» разместила закупку на транспортировку ТКО в пределах вверенной ей зоны. Единственным поставщиком услуг была выбрана неизвестная компания «Чистый город Красноярск». В ней работает лишь один сотрудник, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». За четыре года существования у юрлица не было ни одного контракта, и тут ему выпал куш — контракт на 2,3 миллиарда рублей. В документации, выложенной на сайте госзакупок, не оговорены сроки оказания услуг, а это значит, что многомиллиардная закупка на транспортировку ТКО, по сути, может проводиться регулярно. Проблемы с силовиками и семейные узы  Владельцами «Чистый город Красноярск» с уставным капиталом в 48 485 рублей почти в равных долях являются три лица: Евгений Кравец (34%; он же возглавляет компанию), Илья Ильин и Наталья Кузьмина (по 33%). Кузьмина, помимо того что с этого месяца назначена руководителем «внучки» Росимущества (возглавляет недавно созданное ООО «Ростехинвентаризация-БТИ»), владеет долей оператора по обращению с ТКО «Планета-сервис». В «Планета-сервис» ее бизнес-партнером выступает Данила Кравец — сын владельца «Чистый город Красноярск» Евгения Кравеца. Кстати, Кравец-старший раньше также был владельцем «Планета-сервис». В недавнем прошлом у «Планета-сервис» были проблемы с законом: силовики доказали, что компания предоставляла фальшивые сведения о якобы выданных Бинбанком банковских гарантиях. Вдобавок местная прокуратура сейчас добивается того, чтобы Минэкологии признало недействительным соглашение о передаче оператору права перерабатывать ТКО на территории Мотыгинской технологической зоны. Аналогичное решение суд уже выносил по Назаровской технологической зоне. Daily Storm попытался связаться с обеими компаниями. При вызове по номеру, указанному на странице «Планета-сервис», автоответчик сообщил, что звонок осуществлен в Красноярскую рециклинговую компанию (КРК). Однако никто трубку не поднял. Телефоны, указанные при регистрации ООО «Чистый город Красноярск», доступны, но не отвечают.

КРК и «король госзаказа»

Третий совладелец компании «Чистый город Красноярск» Илья Ильин, согласно «СПАРК-Интерфакс», не только выступает бенефициаром «Планета-сервис» через охранное агентство «Бастион-регион» (этому юрлицу принадлежат 22% доли в «Планета-сервис», но и руководит Красноярской рециклинговой компанией, куда при звонке попал Daily Storm. КРК была зарегистрирована в 2013 году в Красноярске. Судя по данным сайта госзакупок, она является оператором по обращению с ТБО на территории нескольких районов Красноярска: так, 25 декабря, одновременно с «Планета-сервис», она разместила тендер на вывоз ТКО за 2,5 миллиарда рублей. Основным владельцем КРК через ЗАО ИГ «РВМ Капитал» летом 2018 года стало акционерное общество «Ленгипротранс» — главный проектировщик объектов РЖД. В числе его акционеров — миллиардеры и «короли госзаказа» Алексей Крапивин и Валерий Маркелов. Последний был арестован 2 октября в рамках уголовного дела против высокопоставленного сотрудника МВД Дмитрия Захарченко: следствие считает, что Маркелов выдал ему два миллиарда рублей отката за покровительство бизнесу. Крапивин же, как утверждал «Росбалт», был объявлен в розыск. Стоит отметить, что доля «РВМ Капитал» (85%) сейчас находится в залоге у банка «Финсервис» Михаила Ботвинкина (входил в совет директоров банка «Россия» и Газпромэнергобанка) до полного исполнения обязательств по договору о выдаче банковских гарантий.